„FinCEN dosijei“: Svet sumnjivih transakcija

Više od dve hiljade poverljivih izveštaja je procurilo iz američkog Trezora, odnosno njegovog odeljenja koje se bavi sprečavanjem finansijskog kriminala (FinCEN) i oni svedoče o razmerama tokova „prljavog“ novca širom sveta. Naime, za prethodnih osamnaest godina je zabeleženo više od dva biliona dolara novčanih transakcija koje su banke označile kao sumnjive i prijavile FinCEN-u. Ovaj novac slale su razne firme uključene u korupciju, tajkuni, kao i kriminalci, otkriva novinarsko istraživanje „FinCEN dosijei“, koje predvodi Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) i BuzzFeed News, a u kojem učestvuju i mnoge partnerske novinarske organizacije, među kojima su mreža OCCRP i KRIK.

Priredila: Bojana Jovanović    

Do dokumenata FinCEN-a, koja pružaju jedinstven pogled na nezakonite svetske tokove novca, došli su novinari američkog BuzzFeed-a i podelili ih sa ICIJ-om i sa više od 400 kolega novinara iz 108 redakcija u 88 država. U ovom međunarodnom novinarskom projektu učestvovao je i KRIK, koji je istraživao sumnjive transakcije povezane sa srpskim kompanijama, a otkrića možete čitati od sutra na našem sajtu. 

U „FinCEN dosijeima“ je više od dve hiljade dokumenata koja otkrivaju novčane transakcije za koje su banke iskazale sumnju da su u pitanju pranje novca ili neko drugo krivično delo i prijavile ih odeljenju američkog Trezora koje se bavi borbom protiv finansijskog kriminala. Izveštaji se odnose na period od 18 godina i sastavljani su od 1999. do 2017. godine.

„FinCEN dosijei“ otkrivaju da su banke, u ovom periodu, otkrile više od dva biliona (dve hiljade milijardi) dolara sumnjivih novčanih transakcija širom planete. 

Curenje tajnih dokumenata otkriva da i je više velikih svetskih banaka – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank i New York Mellon – nastavilo da sprovodi transakcije kriminalaca, oligarha i korumpiranih političara, iako su ih američke vlasti ranije već kaznile zbog toga što nisu uspele da zaustave tokove prljavog novca.  

Sedište FinCEN-a (foto: Scilla Alecci, ICIJ)

Dokumenta otkrivaju korupcionaške afere koje su osakatile ekonomije u Africi i Istočnoj Evropi; misteriozne i fiktivne kompanije koje pomažu prevarantima da prevare male porodične biznise i usamljene penzionere; pljačkaše grobnica koji su založili drevne budističke predmete galerijama u Njujorku; venecuelanske tajkune koji ispumpavaju novac namenjen lokalnom stanovništvu za socijalno stanovanje i škole, kao i da su američki zvaničnici najveću rafineriju zlata na Bliskom Istoku osumnjičili da je pomagala u pranju novca. 

Uzbunjivači

BuzzFeed nije otkrio ko je uzbunjivač od koga je dobio dokumenta.

U oktobru 2018. godine, međutim, uhapšena je Natali Edvards, zaposlena u FinCEN-u.  Ona je u januaru ove godine priznala je da je prekršila zakon tako što je učinila javnim izveštaje o sumnjivim transkacijama. Njen advokat je tada izjavio da je Edvards to učinila jer je smatrala da se vladine agencije nisu na pravi način bavile bitnim stvarima. 

„Otišla je u medije i rekla: ’Ako ne mogu da verujem da će ovo da reše vladini službenici, mislim da mogu da verujem medijima da će to da urade i da skrenu pažnju američkog naroda“, prepričao je advokat njene reči. Edvardsovoj će biti presuđeno u oktobru. 

Budite od ponedeljka uz KRIK! Tokom nedelje objavljujemo priče o sumnjivim novčanim transakcijama srpskih biznismena i kompanija! 

Pomozite nam da nastavimo da istražujemo kriminal i korupciju. Podržite naš rad donacijom! Detaljnije o tome kako da nas donirate pogledajte ovde. 

septembar 20, 2020

„FinCEN dosijei“: Svet sumnjivih transakcija

Više od dve hiljade poverljivih izveštaja je procurilo iz američkog Trezora, odnosno njegovog odeljenja koje se bavi sprečavanjem finansijskog kriminala (FinCEN) i oni svedoče o razmerama tokova „prljavog“ novca širom sveta. Naime, za prethodnih osamnaest godina je zabeleženo više od dva biliona dolara novčanih transakcija koje su banke označile kao […]
septembar 15, 2020

Svedok ubistva u „Nani“: Nije se znalo ko koga bije

Konobar noćnog kluba „Nana“ u Beogradu Prvoslav Korprivica svedočio je danas na suđenju Nedeljku Grboviću, članu obezbeđenja ovog lokala optuženom za ubistvo Aleksandra Savkovića u decembru 2017. Svedok je kazao da nije video kobni pucanj, ali jeste tuču koja mu je prethodila. Ispričao je i da je čuo da je […]
septembar 15, 2020

Odloženo suđenje za demoliranje „Komiteta“

Suđenje za demoliranje noćnog kluba „Komitet“ u Beton hali u Beogradu oktobra 2018. godine odloženo je danas jer u sud nisu došla dvojica optuženih. Piše: Bojana Jovanović Odmah po ulasku u sudnicu utvrđeno je da na optuženičkoj klupi nema Miloša Hrkmana. Njegov nedolazak, kako je delovalo, iznenadio je advokata Nikolu […]
septembar 13, 2020

Kriminalac ubijen u eksploziji auto-bombe

Kriminalac Strahinja Stojanović podlegao je povredama zadobijenim u eksploziji automobila koja se danas oko podneva dogodila u Ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu. Njegova saputnica državljanka Kolumbije lakše je povređena. Stojanović je ranije osuđivan za različita krivična dela.  Piše: Bojana Pavlović U džipu BMW X5 koji je danas eksplodirao u […]
septembar 11, 2020

Tužilac traži najmanje tri i po godine zatvora za suprugu Šarićevog saradnika

Tužilac Saša Ivanić danas je u završnim rečima na suđenju Draginji Bajić tražio da ona bude osuđena na najmanje tri i po godine zatvora za pranje para svog supruga Vitomira Bajića, nekadašnjeg saradnika narko-bosa Darka Šarića. Osim Bajić, u ovom postupku sudi se i četvorici njenih navodnih saradnika. Piše: Milica […]
septembar 10, 2020

Slučaj „Potočari“: Svedočio novinar televizije „Al Jazeera“

Novinar televizije „Al Jazeera“ Edo Čelebić svedočio je na današnjem suđenju policajcima Milanu Dumanoviću i Mladenu Trboviću  koji su optuženi za odavanje službene tajne pošto su javno tvrdili da je policija sprovela  nezakonitu akciju u Potočarima 2015. godine, prilikom posete tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića. Suđenje je zatvoreno za javnost. […]
septembar 9, 2020

Vojska tvrdi da je novinarku KRIK-a zaustavio jedan policajac, a prećutkuje ostale muškarce i da joj je otet telefon

Vojska Srbije tvrdi da je jedan pripadnik vojne policije u junu ove godine zaustavio novinarku KRIK-a Bojanu Pavlović pošto je fotografisala štićeno lice – osobu koja ima policijsko obezbeđenje – predstavio se i pokazao značku, ali ne pominje da je sa njim bilo još muškaraca od kojih je jedan novinarki […]
septembar 9, 2020

NUNS: Odbacivanje krivične prijave KRIK-a poruka da se napadi na novinare ne kažnjavaju

Odluka tužilaštva da odbaci krivičnu prijavu KRIK-a i novinarke Bojane Pavlović još jednom se javnosti šalje poruka da je u Srbiji moguće bez posledica fizički i verbalno nasrtati na novinare i druge medijske poslenike, piše u saopštenju Nezavisnog udruženja novinara Srbije. KRIK je prijavu podneo protiv nepoznatih muškaraca jer su Pavlović oduzeli […]
septembar 8, 2020

Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu: Novinarka KRIK-a nije bila ugrožena kada su joj oteli telefon

Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu KRIK-a i novinarke Bojane Pavlović protiv nepoznatih muškaraca jer su joj oduzeli telefon pošto je fotografisala predsednikovog sina Danila Vučića u društvu Aleksandra Vidojevića, huligana kog je policija označila kao člana kavačkog klana. Tužilac Vojkan Ilić utvrdio je da novinarka nije […]
septembar 7, 2020

Odloženo suđenje za pomaganje prilikom ubistva Darmanovića

Suđenje za pomaganje u ubistvu Gorgije Darmanovića Gorga danas je otkazano jer je sud naložio dodatno psihijatrijsko veštačenje Saše Đurđanovića, optuženog da je ubicu dovezao na mesto zločina, a potom mu pomogao da pobegne. Osumnjičeni da je ubio Darmanovića – Dejan Stanković Ždrokinac – nije optužen pošto je u međuvremenu […]