Američke sankcije za Tešića, srpski pasoš za njegovog saradnika iz Jemena

oktobar 23, 2020

Američke sankcije za Tešića, srpski pasoš za njegovog saradnika iz Jemena

Otkrivamo događaje koji su prethodili stavljanju najmoćnijeg domaćeg trgovca oružjem Slobodana Tešića pod sankcije Sjedinjenih Američkih Država pod optužbama da je plaćao mito da bi dobio poslove. Naime, Tešićava kompanija sa Kipra „Gravit Limited“ uplatila je 1,7 miliona dolara „istaknutom Saudijcu“, a ovu transakciju su kao sumnjivu banke prijavile američkom […]

septembar 25, 2020

„FinCEN dosijei“: Sumnjive transakcije u srpskoj industriji oružja

Srpski proizvođači i prodavci oružja su tokom tri meseca 2017. godine izvršili više od 80 transakcija vrednih 13,6 miliona dolara koje je američki Trezor označio kao sumnjive, otkrivaju „FinCEN dosijei“. U dokumentima se nalaze domaće državne kompanije, uključujući „Jugoimport“, „Krušik“ i „Zastava oružje“, kao i više privatnih firmi, među kojima […]

septembar 23, 2020

Radosavljević: Institucije ne proveravaju odakle novac stiže u Srbiju

KRIK-ova priča o novčanoj transakciji koja je stigla fabrici čarapa u Srbiji, a za koju američka banka sumnja da je pranje novca, pokazuje da institucije u zemlji ne funkcionišu, ocenjuje za KRIK ekonomista i potpredsednik Socijaldemokratske stranke Goran Radosavljević. „Ovo je izuzezno negativan slučaj koji pokazuje da je u Srbiji […]

septembar 23, 2020

Penzioner iz Srbije u svetskom skandalu pranja novca

Vlasnik firme koja je, prema istrazi estonske policije, oprala dva miliona dolara kroz ogranak „Danske“ banke u Estoniji je srpski državljanin Živojin Nikolić iz Smedereva, otkriva KRIK u okviru globalnog novinarskog projekta „FinCEN dosijei“. Oprani novac ukraden je iz gruzijskog državnog fonda. Nikolić za KRIK negira da je umešan u […]

septembar 23, 2020

KRIK: „Mineco“ izneo niz neistina o našem radu, ali ništa nije demantovao

Grupacija „Mineco“ je preko svojih PR zastupnika iz firme „Hristov consulting“ domaćim medijima poslala reagovanje na jučerašnje istraživanje KRIK-a o poslovima ove firme – „Pogled u „Mineco“ imperiju: Gigant umešan u korupciju ima problem s bankama“.  Na početku svog pisma „Mineco“ tvrdi da „demantuje“ našu priču, međutim, ističemo da u […]

septembar 22, 2020

Pogled u „Mineco“ imperiju: Gigant umešan u korupciju ima problem s bankama

Britanska banka sprovela je istragu poslovanja moćnog rudarskog konglomerata „Mineco“, koji vodi biznismen srpskog porekla, nakon što je saznala za novinarska otkrića o umešanosti predstavnika ove kompanije u korupcijske poslove u Srbiji i Rumuniji, otkrivaju „FinCEN dosijei“. Banka je pronašla sumnjive transakcije u vrednosti od preko 15 miliona dolara i […]

septembar 20, 2020

„FinCEN dosijei“: Svet sumnjivih transakcija

Više od dve hiljade poverljivih izveštaja je procurilo iz američkog Trezora, odnosno njegovog odeljenja koje se bavi sprečavanjem finansijskog kriminala (FinCEN) i oni svedoče o razmerama tokova „prljavog“ novca širom sveta. Naime, za prethodnih osamnaest godina je zabeleženo više od dva biliona dolara novčanih transakcija koje su banke označile kao […]