Predstavništvo u Beogradu i račun u švajcarskoj banci ofšor kompanije Alessio Investment Ltd sa BVI čiji je direktor Siniša Mali 26. oktobar 2015.
Alessio Investment Ltd sa Devičanskih ostrva, direktor ove ofšor kompanije je Siniša Mali 26. oktobar 2015.
Srđan Gajić je 2015. pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu zbog nezakonite prodaje držane zemlje porodici Siniše Malog 26. oktobar 2015.
Predrag Mali, brati Siniše Malog, svedočio je na sudu u Vršcu 2012. godine u vezi sa 10 hektara zemlje koju su dobili 26. oktobar 2015.