Mali vodič za pranje novca – Šarićev model

05 avgusta, 2020

Mali vodič za pranje novca – Šarićev model

Jedan od problema onih koji novac zarade kriminalom i korupcijom jeste nalaženje pravog načina da taj novac operu. To znači – treba da pronađu način da novac ubace u banke i kompanije, a da naprave privid da ulažu legalno zarađen novac. Ključno je da izbegnu sumnju Uprave za sprečavanje pranja […]

04 decembra, 2015

Optužnica protiv Dušana Kovačevića (slučaj Šarić pranje novca)

Optužnica protiv Dušana Kovačevića (slučaj Šarić pranje novca)… Ovaj dokument je samo za registrovane članove.Prijavi se Registruj se  ...

Ovaj dokument je samo za registrovane članove.

Prijavi se Registruj se

 

 

01 decembra, 2015

Suđenje Šariću: Bezgotovinskim plaćanjem prali novac

Suđenje Darku Šariću i članovima njegove grupe za pranje oko 22 miliona evra nastavljeno je danas u Specijalnom sudu predstavljanjem pisanih dokaza – poslovne i bankovne dokumentacije koja pokazuje novčane transakcije pri kupovini privatizovanog preduzeća „Jedinstvo“ iz Gajdobre. Piše: Bojana Jovanović Prezentovani dokazi odnose se na novčane i bezgotovinske transakcije […]